Abogado penal fiscal en Monterrey
¿Te investigan por defraudación fiscal, facturas de operaciones simuladas o un presunto delito ante el SAT? Una investigación penal fiscal puede afectar a directivos, administradores, contadores y contribuyentes.
En Abogado Oliver Gómez analizamos los hechos, la documentación y la etapa de tu asunto para preparar una estrategia de defensa frente a una posible investigación o proceso penal federal.
Comunícate al 81 2568 5070 para solicitar una consulta.
¿Por qué asunto necesitas defensa?
Revisamos el riesgo penal y las actuaciones existentes antes de definir la vía de intervención.
Defraudación fiscal
Investigaciones por posible omisión de contribuciones mediante engaño o aprovechamiento de errores.
Facturas y operaciones simuladas
Señalamientos por comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o presuntamente falsas.
Contabilidad y domicilio fiscal
Posibles delitos relacionados con registros contables, documentación fiscal y obligaciones del contribuyente.
Contrabando y delitos aduaneros
Revisión de imputaciones por importación, exportación o manejo irregular de mercancías.
Citatorios e investigaciones
Orientación ante requerimientos, querellas o actos de investigación del Ministerio Público federal.
Audiencias y proceso penal
Estudio de la imputación, pruebas, medidas cautelares y medios de defensa disponibles según la etapa.
Antes de declarar o entregar documentos, revisa tu situación
Un requerimiento del SAT no equivale automáticamente a un delito. Primero debemos distinguir el problema fiscal o administrativo de una eventual responsabilidad penal, conocer la etapa procesal y revisar qué ha solicitado la autoridad.
- 1Explícanos qué autoridad interviene y qué notificación recibiste.
- 2Revisamos documentos, fechas y posibles riesgos penales.
- 3Te orientamos sobre la defensa y los siguientes pasos legales.
Evita destruir documentos o responder de manera improvisada. Las decisiones deben partir del expediente y de una asesoría individual.
Análisis preliminar del problema penal fiscal, documentos esenciales y opciones para continuar.
☎ Llamar al 81 2568 5070La representación, dictámenes, amparos y comparecencias se cotizan aparte, según el asunto.
Abogado Oliver Gómez
Estudiamos asuntos en los que una controversia tributaria puede convertirse en una investigación penal. Revisamos los documentos fiscales y las constancias disponibles para identificar hechos, riesgos y alternativas de defensa.
El análisis es individual. No ofrecemos resultados garantizados ni confundimos una deuda fiscal con una imputación penal.
Enviar WhatsAppDudas sobre delitos fiscales
La respuesta depende de los hechos, el delito señalado y la fase del procedimiento.
¿Tener una deuda con el SAT significa cometer un delito?
No. Una deuda o diferencia fiscal no demuestra por sí misma una conducta delictiva. Deben revisarse los elementos del tipo penal y las pruebas del caso.
¿Pueden investigarme por facturas de operaciones simuladas?
Existen supuestos penales asociados a comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o simuladas. La investigación debe valorarse conforme a los hechos y a la legislación aplicable.
¿Qué hago si recibo un citatorio de la Fiscalía o de la autoridad fiscal?
Conserva la notificación, identifica la autoridad y la fecha, y solicita asesoría antes de comparecer o proporcionar información. No ignores los plazos.
¿La consulta de $1,500 incluye mi defensa en juicio?
No. Corresponde a la consulta inicial de 45 minutos. La representación, actuaciones y servicios posteriores se presupuestan por separado.
¿Recibiste un citatorio o enfrentas una investigación fiscal?
Habla con nosotros para revisar qué está ocurriendo y conocer tus opciones.